Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"<BR>10.08.2023 14:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 10.08.2023 г.;</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10.08.2023 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Избрание Председателя Совета директоров.</P>
<P>2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.</P>
<P>3. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей Обществом поручительства на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.</P>
<P>4. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением Обществом банковской гарантии на сумму, превышающую 100 млн рублей, одновременно являющейся крупной сделкой.</P>
<P>5. О предоставлении согласия на совершенную сделку (одобрение сделки), связанной с выдачей Обществом поручительства, сумма которой превышает 100 млн рублей.</P>
<P>6. Согласование условий заключения Обществом договора с индивидуальным предпринимателем, сумма которого превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)</P>
<P>Т.А. Семченкова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.08.2023г.</P>